公司治理

本公司之公司治理符合上市上櫃公司治理實務守則,據以

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮審計委員會功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,審計委員會監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

依據本公司「公司治理實務守則」第29條規定,公司應定期(至少一年一次)評估簽證會計師之獨立性及適任性,每年由審計委員會定期評估會計師之獨立性及適任性,並提報董事會決議通過,並依獨立性及適任性評估標準(參酌會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號)與參考審計品質指標(AQIs包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標)進行評估。

簽證會計師服務評核結果業經2023年5月2日審計委員會及2023年5月3日董事會審議通過,勤業眾信聯合會計師事務所王攀發會計師及洪國田會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準,會計師事務所並出具聲明函。

內部績效評估

本公司董事會於2019 年 11 月通過董事績效評估辦法,以提昇董事會運作之功能。針對整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會每年定期進行績效評估,評估作業採用問卷方式自評。

本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 。

本公司個別董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 。

本公司審計委員會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制。

本公司薪資報酬委員會績效評估之衡量項目,包含下列四大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資 報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。

本公司已完成 2022年度董事會績效自評,本年度評估分數介於4.59分~4.69分(滿分5分),評估結果已提送 2023 年3月7日董事會報告,作為檢討及改進之依據。 整體來說,董事會運作情形良好,將依據本次董事會之評鑑結果持續強化,以提昇公司治理成效。

外部績效評估

本公司2022年度委託外部專業獨立機構「中華公司治理協會」 辦理董事會績效評估, 並已於2023年3月7日將評估結果提報董事會。

  • 外部專業機構名稱:中華公司治理協會。
  • 外部機構是否具獨立性:具備獨立性。
  • 評估方式:審閱相關資料後進行線上訪談。
  • 標準:以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他支援系統等八大構面進行評估。
  • 董事會將依據中華公司治理協會之建議,持續精進董事會職能。 請點此參閱中華公司治理協會出具之董事會績效評估報告

公司治理主管

本公司110年4月28日董事會任命法務長盧佳德先生擔任公司治理主管,職權範圍包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。本公司公司治理主管具備律師資格且於公開發行公司擔任法務主管職務經驗達三年以上,並依法令規定完成專業進修,進修情形如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2022.10.12 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3.0
2022.10.19 社團法人中華公司治理協會 第18屆(2022)公司治理高峰論壇─提升董事職能 落實公司永續治理 3.0
2022.11.22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 全球經濟及產業科技發展趨勢 3.0
2022.12.08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 營業秘密之保護 3.0
2023.07.13 臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3.0
2023.09.15 社團法人中華公司治理協會 董事會議怎麼議?上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享 3.0
2023.09.26 社團法人中華公司治理協會 數位轉型下的營業祕密風險與管理 3.0
2023.11.10 社團法人中華公司治理協會 美國公司治理:歷史演進與最新發展 3.0
2023.12.01 經濟部智慧財產局及台灣營業秘密保護促進協會 營業秘密訴訟實務及生成式AI對營業秘密保護帶來的影響 3.0

董事會及 委員會成員

王雪紅
董事長

卓火土
董事

陳文琦
董事

David Bruce Yoffie
董事

林振國
獨立董事

Michael C. Lu
獨立董事

Vincent Thai
獨立董事

謝宏忠
獨立董事

吳永成
薪資報酬委員會委員