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公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
王雪紅董事、卓火土董事、陳文琦董事、David Bruce Yoffie董事、
林振國獨立董事、Josef Felder獨立董事、Vincent Thai獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修正「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。