公司治理

本公司之公司治理符合上市上櫃公司治理實務守則,據以

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮審計委員會功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,審計委員會監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

公司治理主管

本公司110年4月28日董事會任命法務長盧佳德先生擔任公司治理主管,職權範圍包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董監事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。本公司公司治理主管具備律師資格且於公開發行公司擔任法務主管職務經驗達三年以上,並依法令規定完成專業進修,進修情形如下:
日期 課程主辦單位 課程名稱 時數
110.12.17 社團法人中華公司治理協會 內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題 3.0
110.12.27 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 科技發展下的永續挑戰與機會 3.0
110.12.28~110.12.29 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 12.0

防範內線交易落實情形

本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」,規範本公司所有員工、經理人與董事,禁止任何可能涉及內線交易之行為,為落實內線交易的法規遵循,每年不定期進行內線交易課程之訓練,民國110年度提供3小時董事經理人進修課程「內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題」,亦提供1小時員工線上課程「HTC保密義務與內線交易訓練課程」,合計共181人參加,強化董事或員工等內部人對內線交易法令的認知與遵循。

董事會及 委員會成員

王雪紅
董事長

卓火土
董事

陳文琦
董事

David Bruce Yoffie
董事

林振國
獨立董事

Josef Felder
獨立董事

Vincent Thai
獨立董事

吳永成
薪資報酬委員會委員