本公司之公司治理符合上市上櫃公司治理實務守則,據以
一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮審計委員會功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。
依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。
董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,審計委員會監督之。
本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。
本公司董事會於2019 年 11 月通過董事績效評估辦法,以提昇董事會運作之功能。針對整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會每年定期進行績效評估,評估作業採用問卷方式自評。
本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 。
本公司個別董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 。
本公司審計委員會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制。
本公司薪資報酬委員會績效評估之衡量項目,包含下列四大面向: 1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資 報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。
本公司已完成 2022年度董事會績效自評,本年度評估分數介於4.59分~4.69分(滿分5分),評估結果已提送 2023 年3月7日董事會報告,作為檢討及改進之依據。 整體來說,董事會運作情形良好,將依據本次董事會之評鑑結果持續強化,以提昇公司治理成效。
本公司111年度委託外部專業獨立機構「中華公司治理協會」 辦理董事會績效評估, 並已於2023年3月7日將評估結果提報董事會。
日期 | 課程主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
110.12.17 | 社團法人中華公司治理協會 | 內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題 | 3.0 |
110.12.27 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 科技發展下的永續挑戰與機會 | 3.0 |
110.12.28~110.12.29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 | 12.0 |
111.10.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3.0 |
111.10.19 | 社團法人中華公司治理協會 | 第18屆(2022)公司治理高峰論壇─提升董事職能 落實公司永續治理 | 3.0 |
111.11.22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 全球經濟及產業科技發展趨勢 | 3.0 |
111.12.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 營業秘密之保護 | 3.0 |
董事會及 委員會成員
王雪紅
董事長
卓火土
董事
陳文琦
董事
David Bruce Yoffie
董事
林振國
獨立董事
Michael C. Lu
獨立董事
Vincent Thai
獨立董事
謝宏忠
獨立董事
吳永成
薪資報酬委員會委員