公司治理

本公司之公司治理符合上市上櫃公司治理實務守則,據以

一、保障股東權益。

二、強化董事會職能。

三、發揮審計委員會功能。

四、尊重利害關係人權益。

五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,審計委員會監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

董事會

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免,以確保公司營運及創造股東最大利益。本公司董事會成員有7位,所有董事均為股東以候選人提名制投票產生。本公司董事均為學有專精及負有產業經營經驗之人士,其中並包含3位獨立董事及2位女性董事,各董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力,並具備豐富的經營管理能力、產業、財務會計或法律等專業知識,深化公司治理的獨立性與多元性。

董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力包括

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力等多元化專業背景。

公司治理政策及規章

審計委員會組織規程
取得或處分資產處理程序
董事選舉辦法
從事衍生性商品交易處理程序
公司治理實務守則
董事會議事規則
獨立董事選任資訊
資金貸與他人作業程序
薪資報酬委員會組織規程
背書保證管理辦法
內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
公司章程
員工行為準則
股東會議事規則

董事會及 委員會成員

王雪紅
董事長

卓火土
董事

陳文琦
董事

David Bruce Yoffie
董事

林振國
獨立董事

Josef Felder
獨立董事

Vincent Thai
獨立董事

吳永成
薪資報酬委員會委員