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更正公告本公司董事會決議買回本公司股份之相關資料
1.董事會決議日期:95/12/12 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):4,000,000,000 5.預定買回之期間:95/12/13~96/01/19 6.預定買回之數量(股):5,000,000 7.買回區間價格(元):601.00~800.00 8.買回方式:有價證券集中市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.15 10.申報時已持有本公司股份之數量(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 無 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案 由:擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案,謹提請討論。 說 明: (一)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益,擬議依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。 (二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下: (1). 買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦理註銷股份。 (2). 買回股份種類:本公司之普通股。 (3). 買回股份之總金額上限:新台幣40億元整。 (4). 預定買回之期間與數量:預計自95年12月13日起至96年1月19日止買回5,000,000股(即5,000張)。 (5). 買回之區間價格:每股新台幣601元至新台幣800元,且當公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份。 (6). 買回之方式:自集中交易市場買回。 (三)本公司目前已發行且流通在外普通股為436,419,182股,截至目前並未有執行買回庫藏股之情形,本此擬買回註銷之股份儘佔原已發行股份之1.15%,且係以自有資金收購本次庫藏股,故本次買回股份註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。有關本次執行買回本公司股份並辦理註銷股份案並已由勤業眾信會計師事務所出具評估意見詳如附件一。 (四)以上謹提請 討論決議。 決 議:本案經主席徵詢全體出席董事(四席)無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明: 宏達國際電子股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經95年12月12日第四屆第三十九次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000,000股。 二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之1.15,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之7.55,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事四人均同意本聲明書之內容,併此聲明。 宏達國際電子股份有限公司 董事長 王雪紅 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 本公司會計師認為本次依所定買回區間價格執行買回股份,除造成現金流出外,餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率,並未產生重大影響或變動。 18.其他證期局所規定之事項: 無