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公告本公司董事會今日決議九十五年度股東常會召集事由、召開日期及地點
1.董事會決議日期 :95/02/14 2.股東會召開日期 :95/05/02 3.股東會召開地點 : 桃園住都大飯店富貴廳 ( 地址 : 桃園市桃鶯路 398 號 3 樓 ) 4.召集事由 : ( 一 ) 報告事項:  1 .九十四年度營業狀況報告  2 .監察人審查九十四年度決算表冊報告  3 .訂定董事會議事規則報告  4 .大陸投資情形報告5 .員工紅利實際分配情形報告 ( 二 ) 承認事項暨討論事項:  1 .承認九十四年度決算表冊案  2 .承認九十四年度盈餘分配案  3 .討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案  4 .討論修訂公司章程案  5 .討論擬以現金增資發行普通股之方式參與海外存託憑證案  6 .討論訂定「董事及監察人薪資報酬辦法」案  7 .討論修訂「資金貸與他人作業程序」案  8 .討論修訂「背書保證管理辦法」案  9 .討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案  10 .討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 ( 三 ) 選舉事項:  增選本公司董事案 ( 四 ) 其他議案  討論解除董事競業禁止之限制議案 ( 五 ) 臨時動議 : 5.停止過戶起迄日期 :95/03/04~95/05/02 6.其他應敘明事項 : 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為 95/02/27~95/03/08 止。