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公告本公司民國一○二年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:102/06/21

2.重要決議事項:

(1)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○一年度盈餘分配案。

說明:本公司民國一○一年度盈餘分配決議如下:

(A)配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣1,662,454,250元

(每股2元),有關股東之每股盈餘實際配發比例得由董事會

依配息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通

在外之股數調整之。

(B)本公司民國一○一年度帳上已提列應付員工分紅金額計

新台幣976,327,079元,全數以現金紅利分派之。另配發董監酬勞新台幣0元。

(3)通過修訂公司章程條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(6)選舉董事及監察人案:

新任董事:王雪紅董事、陳文琦董事、卓火土董事、蔡力行董事、

David Bruce Yoffie董事、林振國獨立董事、Josef Felder獨立董事

新任監察人:威智投資(股)公司、朱黃傑

(7)通過解除董事競業禁止之限制議案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無