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公告本公司 95 年股東常會重要決議事項
1.股東會日期 :95/05/02 2.重要決議事項 : (1) 承認本公司九十四年度決算表冊 (2) 承認本公司九十四年度盈餘分配案說明 : 本公司九十四年度盈餘分配決議如下 : a. 提撥法定盈餘公積新台幣 1,178,194,269 元 b. 提撥董監事酬勞新台幣 0 元 c. 提撥員工紅利新台幣 531,000,000 元,其中提撥新台幣 80,000,000 轉  增資發行新股,剩餘部份以現金分派 d. 配發普通股股東紅利(股票股利)新台幣 714,031,970 元 e. 配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣 4,998,223,790 元 (3) 通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 說明 : 本公司擬自 94 年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣 714,031,970 元,員工紅利計新台幣 80,000,000 元,共提撥新台幣 794,031,970 元,轉增資發行新股 79,403,197股,每股面額新台幣 10 元。 (4) 通過擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證案 說明 : 經本年度股東常會通過授權董事會於 16,000,000 股普通股之額度內,視市場狀況決定發行方式及調整海外存託憑證發行額度,得一次或分次辦理 (5) 通過修訂公司章程案 (6) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (7) 通過修訂「背書保證管理辦法」案 (8) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (9) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞ : 有 4.其他應敘明事項 : 無