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公告本公司96年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:96/06/20 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案 說明:本公司九十五年度盈餘分配決議如下: a.提撥法定盈餘公積新台幣2,524,732,816元 b.提撥員工紅利新台幣2,105,000,000元,其中提撥新台幣105,000,000轉增資發行新股,剩餘部份以現金分派 c.配發普通股股東紅利(股票股利)新台幣1,298,385,540元 d.配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣11,685,469,920元 (3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 說明:本公司擬自95年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣1,298,385,540元,員工紅利計新台幣105,000,000元,共提撥新台幣1,403,385,540元,轉增資發行新股 140,338,554股 每股面額10元 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過修訂公司章程案 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (9)通過本公司與DOPOD INTERNATIONAL公司為策略聯盟事宜所進行之資產購買案 (10)選舉董事及監察人案: 新任董事:王雪紅董事、陳文琦董事、卓火土董事、林振國獨立董事、Josef Felder獨立董事 新任監察人:威智投資(股)公司法人代表黎少倫、柯柏成、歐陽家立 (11)通過解除董事競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:有 4.其他應敘明事項:無