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公告本公司99年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:
(1)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國九十八年度盈餘分配案
說明:本公司九十八年度盈餘分配決議如下:
a.配發普通股股東紅利(股票股利)新台幣386,967,920元(每股0.5元)
配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣20,122,331,946元(每股26元),有關股東之每股盈餘實際配發比例得由董事會依配股配息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。
b.九十八年度帳上已提列應付員工分紅金額計新台幣4,859,236,091元,擬就其中新台幣2,915,541,655元以現金紅利分派,剩餘新台幣1,943,694,436元以股票紅利分派。
(3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
說明:本公司擬自九十八年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣386,967,920元,發行新股38,696,792股;員工股票紅利新台幣1,943,694,436元依本公司民國99年度股東常會前一日民國99年6月17日收盤價新台幣432.50元並考量除權除息影響之金額每股新台幣387.14元計算,計發行新股5,020,649股,計算不足一股之金額為新台幣382元,以現金發放。
(4)通過修訂公司章程案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)選舉董事及監察人案:
新任董事:王雪紅董事、陳文琦董事、卓火土董事、賀陳旦董事、林振國獨立董事、Josef Felder獨立董事
新任監察人:威智投資(股)公司、柯柏成、歐陽家立
(9)通過解除董事競業禁止之限制議案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無